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股票代碼：600120              股票簡稱：浙江東方             編號： 2016-080

浙江東方董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要提示：

● 投資標(biāo)的名稱：浙金·天風(fēng)天睿股權(quán)投資集合資金信托計劃（簡稱“信托計劃”）

● 投資金額：公司擬出資2億元認購信托計劃

● 本關(guān)聯(lián)交易事項無需提交公司股東大會審議

一、交易情況概述

2016年12月12日，經(jīng)公司七屆董事會第二十九次會議審議通過，公司擬出資不超過2億元認購浙商金匯信托股份有限公司（以下簡稱“浙金信托”）發(fā)起設(shè)立一款集合資金信托計劃。該信托計劃總規(guī)模2.68億元（暫定，以實際募資金額度為準），為期36個月。鑒于公司控股股東浙江省國際貿(mào)易集團有限公司持有浙金信托56%的股權(quán)，故浙金信托為公司關(guān)聯(lián)方，因此本次認購信托計劃構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。依照《公司章程》及《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交公司股東大會審議。本次交易不構(gòu)成公司重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方情況介紹

關(guān)聯(lián)方浙金信托成立于1993年5月，注冊資本為人民幣50,000萬元，注冊地址為杭州市慶春路199號6-8樓，法定代表人為藍翔。浙金信托的經(jīng)營范圍為經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準的業(yè)務(wù)，經(jīng)營范圍以批準文件所列的為準。

三、關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)情況

近期，浙金信托擬發(fā)起設(shè)立一款股權(quán)投資集合資金信托計劃，計劃規(guī)模為人民幣26800萬元（暫定，以實際募集額度為準，其中包括A類（優(yōu)先級）信托份額25000萬元，B類（次級）信托份額1800萬元），為期36個月，投資標(biāo)的為天風(fēng)天睿股權(quán)投資有限公司。公司擬出資不超過2億元認購該信托計劃優(yōu)先級份額。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價情況

在本次關(guān)聯(lián)交易中，關(guān)聯(lián)方浙金信托作為資管計劃的設(shè)立人，按照市場定價原則，采用固定管理費加浮動管理費的方式收取管理費，其中固定管理費率約0.5%（尚需扣除信托保管費），另外視最終退出收益收取一定的浮動報酬（或有）。浙金信托本項目收取管理費的相關(guān)安排符合行業(yè)慣例，不存在利益輸送等損害公司中小股東利益的情形。

五、本次交易事項的審議程序

公司七屆董事會第二十九次會議于2016年12月12日審議通過了《關(guān)于公司出資不超過2億元參與認購信托計劃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事在審議該事項時進行了回避，公司獨立董事發(fā)表了相應(yīng)獨立意見。依照《公司章程》及《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交公司股東大會審議。

六、獨立董事意見

公司獨立董事發(fā)表獨立意見，認為公司本次出資認購信托計劃，有利于公司獲取較高的投資收益。鑒于信托計劃設(shè)立人浙金信托系公司關(guān)聯(lián)方，故公司認購其設(shè)立的信托計劃構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易中，關(guān)聯(lián)方浙金信托收取的信托計劃管理費符合行業(yè)標(biāo)準，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東的利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易的審議、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。因此，獨立董事對該項議案表示同意。

七、本次投資的風(fēng)險分析及對策

受托人管理、運用或處分信托財產(chǎn)過程中，可能面臨著法律風(fēng)險和政策風(fēng)險、信托財產(chǎn)獨立性風(fēng)險、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、受托人管理風(fēng)險、保管人等的經(jīng)營及操作風(fēng)險、投資風(fēng)險累積的風(fēng)險、定投項目投資風(fēng)險、不可抗力及其他風(fēng)險。公司會時刻將風(fēng)險防范擺在首要位置，及時跟蹤資金的運作情況，加強風(fēng)險控制和監(jiān)督，控制資金的安全性。

八、備查文件

1、公司七屆董事會第二十九次會議決議；

2、公司獨立董事意見。

特此公告。

浙江東方集團股份有限公司董事會

2016年12月13日